제 30기 주주총회소집공고

정기주주총회 소집공고

 

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제24조에 의거, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -


1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 09시 00분
 
2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155 비디아이(주) 본사 사무동 2층
 
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
  - 영업보고 및 감사보고
  - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
나. 부의사항
제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
                  및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치 및 금융감독원 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대리 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 
가. 직접 행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자  및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 확진자 발생 등 비상사항 발생 시 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재 안내드릴 예정입니다.

※ 금번 임시주주총회에서는 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

                                       

2022년 03월 11일



경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155
비디아이 주식회사
대표이사  안 승 만          (직인생략)