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제29기 정기주주총회 소집공고

BDIKR 21-03-16 16:21 1,588 0
제29기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제24조에 의거, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                                    − 아            래 −

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수요일) 오전 09시 00분
 
2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155 비디아이(주) 본사 사무동 2층
 
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 영업보고 및 감사보고
 - 내부회계관리제도운영실태보고
 - 외부감사인 선임 보고

나. 부의사항
제1호의 안 : 제29기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표
                (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표승인의건

제2호의 안 : 이사선임의건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 김 형 진 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 박 세 원 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 강 신 헌 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 윤 보 한 선임의 건

제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건



4.경영 참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치 및 금융감독원 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주 총회 참석시 준비물
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대리 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 
가. 직접 행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장입구에서 총회 에참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려 드립니다. 또한, 확진자 발생 등 비상사항 발생시 코로나19관련 방역관리지침에 따라 주주총회 개최장소 가변동될 수 있으며, 장소변경 발생시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재안내 드릴 예정입니다.

※ 금번 임시 주주총회에서는 기념품을 지급 하지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

                                                                                2021년03월16일

                                                                      경기도화성시팔탄면서해로1155
                                                                              비디아이주식회사
                                                                              대표이사 안 승 만    (직인생략)
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