제29기 정기주주총회 소집공고

제29기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제24조에 의거, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                                    − 아            래 −

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수요일) 오전 09시 00분
 
2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155 비디아이(주) 본사 사무동 2층
 
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 영업보고 및 감사보고
 - 내부회계관리제도운영실태보고
 - 외부감사인 선임 보고

나. 부의사항
제1호의 안 : 제29기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표
                (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표승인의건

제2호의 안 : 이사선임의건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 김 형 진 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 박 세 원 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 강 신 헌 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 윤 보 한 선임의 건

제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건



4.경영 참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치 및 금융감독원 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주 총회 참석시 준비물
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대리 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 
가. 직접 행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장입구에서 총회 에참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려 드립니다. 또한, 확진자 발생 등 비상사항 발생시 코로나19관련 방역관리지침에 따라 주주총회 개최장소 가변동될 수 있으며, 장소변경 발생시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재안내 드릴 예정입니다.

※ 금번 임시 주주총회에서는 기념품을 지급 하지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

                                                                                2021년03월16일

                                                                      경기도화성시팔탄면서해로1155
                                                                              비디아이주식회사
                                                                              대표이사 안 승 만    (직인생략)