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제28기 정기주주총회 소집 공고

BDIKR 20-03-04 16:14 701 0
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                  - 아                래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155 비디아이(주) 본사 사무동 2층 

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 제28기 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
                    외부감사인 선임 보고
나. 부의사항
제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시 사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 기결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템
      - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr/
      - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표·전자위임장 수여 기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일
* 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
* 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 
6. 주주총회 참석시 준비물
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대리 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 
가. 직접 행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증
 
※ 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

                                                2020년 03월 09일


                                  경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155
                                              비디아이 주식회사
                                  대표이사 예경남          (직인생략)
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