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제27기 정기주주총회 소집 공고

BDIKR 19-03-08 16:42 182 0
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아                          래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수요일) 오전 09시 00분
 
2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155 비디아이(주) 본사 사무동 2층
 
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 제27기 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의사항
제1호 의안 : 제27기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김대건)
제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 전영배)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시 사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr/
나. 전자투표·전자위임장 수여 기간 : 2019년 03월 17일 ~ 2019년 03월 26일
* 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
* 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 
7. 주주총회 참석시 준비물
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대리 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 
가. 직접 행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증
 
※ 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

                                                2019년 03월 08일


                                  경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155
                                              비디아이 주식회사
                                  대표이사 예경남          (직인생략)
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